犯罪収益移転防止管理官（JAFIC）年次報告書（平成23年）. 2012.4.2up. 平成24年3 月27日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について（要請その30）」の発出 について. 2012.3.27up. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する ...

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

犯罪収益移転防止法が平成19年3月に制定され、平成20年3月1日に施行されます。 1 この法律の目的（第1条関係）. この法律は、犯罪により得た収益をはく奪することや、 被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図る ...

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/gaiyo.htm

犯罪による収益の移転防止に関する法律（はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしに かんするほうりつ）は、金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出 等の義務を定める、マネー・ローンダリング対策をする法律である。通称は、犯罪収益 移転 ...

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E3%81%AE%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るため の麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 （平成三年法律第九十四号。 以下「麻薬特例法」という。）による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、 ...

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO022.html

平成20年3月1日全面施行となった犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「 犯罪収益移転防止法」という。）、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（以下 「移転収益移転防止法施行令」という。）、犯罪による収益の移転防止に関する施行規則 （ ...

http://www.police.pref.niigata.jp/osirase/syueki_iten/iten_syueki.html

1．犯罪収益移転防止法とは. 犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な 犯罪を助長するために使用されるとともに、犯 ... 犯罪収益移転防止法は、このような 犯罪による収益の移転をめぐる内外の動向に対応するため、本. 人確認、本人確認記録 ・取引 ...

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/mineral/data/m03_4.pdf

犯罪による収益の移転防止に関する法律 －郵便物受取サービス業者（私設私書箱事業 者）向け説明－. 【お知らせ】: 2011-12 犯罪収益移転防止法施行令・施行規則の改正 案に対する意見募集について 2011-03 平成23年東北地方太平洋沖地震に関する ...

http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/new_page_4.htm

犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する 法律（平成14年法律第32号）」（以下「本人確認法」という。）は廃止されますが、金融 機関と ...

http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

2008年3月17日 ... 2008年3月1日に施行された犯罪収益移転防止法は、これから住宅を売買しようとする すべての人に適用されます。いったいどのような内容なのか、どのような手続きが必要 なのか、よく理解しておきましょう。

http://allabout.co.jp/gm/gc/25671/

古物営業法における義務と犯罪収益移転防止法における義務は、義務の有無や義務の 内容に違いがあります。 ... 一方、犯罪収益移転防止法は、顧客が古物を購入する場合 の現金にも着目していることから、古物を買い受ける際だけではなく、古物を売却する際 ...

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/07_tetuzuki/05_syueki/hikaku.html

2008年7月3日 ... Hatena:: middot; ブログ(Diary) middot; ブログトップ .... スパムメールに記載されたリンクをクリック するなど、無防備な状態で30日間インターネットを利用し、日々の出来事をブログで報告 した。McAfeeがこの ... Enter your domainname below to generate your free DNS report. Free DNS ..... ことし3月に施行された「犯罪収益移転防止法」で、私書箱の業者 が契約者の本人確認をすることが義務づけられています。このため、 ...